Решение Совета Адвокатской палаты г. Севастополя от 14.03.2024 года в сфере ПОД/ФТ в отношении адвокатов

 РЕШЕНИЕ

Совета

Адвокатской палаты города Севастополя

 

г. Севастополь                                  «14» марта 2024 г.

 

 

Об определении периметра поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга и формировании списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

 

Решили:

1. Определить периметр поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга среди адвокатов, являющихся членами Адвокатской палаты г. Севастополя,  и сформировать список адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Для определения периметра поднадзорных субъектов и формирования списка адвокатов, являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, направить адвокатам, являющимся членами Адвокатской палаты города Севастополя, запрос на предоставление сведений относительно осуществления ими деятельности, подпадающей под критерии, определенные ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Запросы направить адвокатом посредством электронной почты. Срок для предоставления сведений на данный запрос установить – до 01.03.2024 года.

2. Установить обязанность каждого адвоката, являющегося членом Адвокатской палаты города Севастополя, деятельность которого подпадает под требования статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия поручения на осуществление таких действий, заявить об этом в Адвокатскую палату.

3. Не выполнение или несвоевременное выполнение адвокатом обязанности заявить в Адвокатскую палату об осуществлении им деятельности, которая подпадает под критерии, определенные  статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности за неисполнение решений Совета Адвокатской палаты.