ПОД/ФТ
В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ адвокатские палаты субъектов Российской Федерации наделены полномочиями контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов.
Адвокаты, деятельность которых подпадает под критерии, определенные ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия поручения на осуществление таких действий, заявить об этом в Адвокатскую палату города Севастополя (решение Адвокатской палаты г. Севастополя от 14.03.2024 года)
В соответствии с Решением Совета Адвокатской палаты г. Севастополя от 14.03.2024 года, не выполнение или несвоевременное выполнение адвокатом обязанности заявить в Адвокатскую палату об осуществлении им деятельности, которая подпадает под критерии, определенные статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности за неисполнение решений Совета Адвокатской палаты.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
В 2022 году Росфинмониторингом совместно с заинтересованными ведомствами и организациями - участниками антиотмывочной системы проведена национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 25.01.2022 г.
Правила разработаны и утверждены 25 января 2022 года на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Данные правила являются Типовыми, применяются в качестве рекомендуемых. Адвокаты вправе модифицировать их по своему усмотрению, а также с учетом законодательства в сфере ПОД/ФТ. Правила необходимы тем адвокатам, которые подпадают под действие ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. Разработать и утвердить Правила обязан сам адвокат, который заключает соглашение с доверителем, а не адвокатское образование.
Информация
Для граждан
Полезные ссылки
