НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

В 2022 году Росфинмониторингом совместно с заинтересованными ведомствами и организациями - участниками антиотмывочной системы проведена национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Целями НОР ОД/ФТ являются:

- определение наиболее часто используемых методов отмывания доходов и финансирования терроризма;

- определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;

- формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;

- выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.

Для возможности ознакомления адвокатского сообщества размещаем публичные версии Отчетов НОР ОД/ФТ по ссылке:  https://www.sevadvokat.org/data/406.html

30.03.2023