НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
![](images/big2437.jpg)
В 2022 году Росфинмониторингом совместно с заинтересованными ведомствами и организациями - участниками антиотмывочной системы проведена национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).
Целями НОР ОД/ФТ являются:
- определение наиболее часто используемых методов отмывания доходов и финансирования терроризма;
- определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;
- формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;
- выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.
Для возможности ознакомления адвокатского сообщества размещаем публичные версии Отчетов НОР ОД/ФТ по ссылке: https://www.sevadvokat.org/data/406.html
30.03.2023